Spoločnosť PRACA.SK, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zástupca AML Officera

Miesto práce

Bratislava

Ponúkaný plat

Od 1500€ + odmeňovanie podľa bonusového systému.

Druh pracovného pomeru

TPP

Zástupca AML Officera

Vašimi úlohami bude:

• výkon „určenej osoby“ v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu (ďalej tiež „AML&CFT“) v zmysle Zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon“) a metodického usmernenia NBS č. 9/2012
• zodpovednosť za plnenie úloh a povinností určenej osoby vyplývajúcich zo Zákona týkajúcich sa AML&CFT, Zákona o bankách, ďalšej súvisiacej legislatívy SR, nariadení a metodických usmernení NBS a predpisov Banky, a medzinárodných Anti-Money Laundering a Counter Terrorist Financing regulácii,
• implementácia zákonných AML&CFT požiadaviek do vnútorných predpisov Banky
• sledovanie, aktualizácia a konzultačná činnosti v oblasti medzinárodných sankcií
• analyzovanie, preverenie a evidovanie hlásení o Neobvyklých obchodných operáciách (ďalej „NOO“) a ich následné nahlasovanie v zmysle Zákona
• monitoring transakcií klientov v informačných systémoch banky
• analyzovanie nových a očakávaných zákonov, usmernení a predpisov Banky, ktoré priamo súvisia s AML&CFT
• vypracovávanie pravidelných správ a hlásení, predstavenstvu Banky a materskej banke
• implementácia zákonných AML&CFT požiadaviek do vnútorných predpisov Banky
• zabezpečenie kontrolnej, poradenskej a školiacej činnosti k problematike AML&CFT
• poskytovanie súčinnosti Finančnej spravodajskej jednotke políce, orgánom činným v trestnom konaní a ďalším organom štátnej moci a správy, vybavovanie písomných dožiadaní
• zúčastňovanie sa na procese pripomienkovania, resp. hodnotenia pripravovaných nových druhov obchodov a produktov banky z pohľadu rizika spojeného s AML&CFT

Požiadavky na uchádzača:

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

vysokoškolské vzdelanie v odbore práva - výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• vysokoškolské vzdelanie
• aktívna znalosť anglického jazyka
• aktívna znalosť maďarského jazyka - výhodou 

Doplnkové požiadavky pri rozhodovaní:
• skúsenosti s transakčným monitoringom a systémami pre transakčný monitoring v oblasti AML
• skúsenosti so spracovaním platieb a platobným stykom
• skúsenosti v bankovej oblasti,
• prax na obdobnej pozícií min. 2 roky

Máte záujem?

Kontaktujte nás


Plant Launch Manager

Manažér výroby

Veľká Lomnica


Uverejnené 29.03.2021 18:57

Key Account Manager

Account ManagerKey Account Manager

BARDEJOV


Uverejnené 29.03.2021 18:51

Technik BOZP a PO - HSE pilot

Technik BOZP a POAutorizovaný technik BOZP

Veľká Lomnica


Uverejnené 26.03.2021 08:54

Projektový manažér/manažérka pre EÚ projekty

Projektový manažérKoordinátor EÚ projektov

Košice


Uverejnené 26.03.2021 08:46

Produkčný manažér

Produkčný manažér

Košice


Uverejnené 26.03.2021 08:45

Supervízor výroby - senior

Supervízor výrovyTeamleaderVedúci výroby

Veľká Lomnica


Uverejnené 26.03.2021 08:41

Customer quality engineer

Customer quality engineer

Veľká Lomnica


Uverejnené 26.03.2021 08:37

Všeobecný účtovník/účtovníčka a mzdár/ka Veľký Šariš

Všeobecný účtovníkHlavný účtovníkMzdár

Veľký Šariš


Uverejnené 11.03.2021 12:06

Hľadáme technika pre zdravotnícke pomôcky.

Technik výdaja zdravotníckych pomôcok.

BARDEJOV


Uverejnené 20.01.2021 14:04

Hľadáme šikovného grafika pre reklamnú agentúru

Grafik

Žilina


Uverejnené 20.01.2021 10:10

KLIENTSKY PRACOVNÍK - AKTUÁLNE VOĽNÉ POZÍCIE VO VIACERÝCH MESTÁCH!

Osobný bankárKlientsky pracovník


Uverejnené 20.01.2021 10:25

Senior Developer C# - Teamleader

Developer C#

Dubnica nad Váhom


Uverejnené 20.01.2021 14:16

Projektový manažér

Projektový manažér

Košice


Uverejnené 20.01.2021 14:23

Event manager

Event managerProdukčný manažér

Košice


Uverejnené 21.09.2020 14:19

Účtovník a finančný zodpovedný

Hlavný účtovníkÚčtovník

Drienovec


Uverejnené 21.09.2020 14:13

Správca e-shopu a sociálnych sietí

Správca E-Shopu

Spišská Nová Ves


Uverejnené 21.09.2020 13:58

Zástupca AML Officera

Bratislava


Uverejnené 16.03.2020 12:26

ŠPECIALISTA IT SYSTÉMOV

Bratislava


Uverejnené 12.03.2020 12:39

Banking IT Application administrator

Bratislava


Uverejnené 06.03.2020 12:46

SENIOR JAVA DEVELOPER

Java Developer

Pre nášho nadnárodného klienta hľadáme Java Developera so skúsenosťami.

Bratislava


Uverejnené 02.03.2020 16:38

SCRUM MASTER

Scrum Master

We are looking for experienced Scrum Master.

Bratislava


Uverejnené 29.02.2020 16:42

Service Delivery Solution Manager for ServiceNow

Košice


Uverejnené 15.02.2020 16:46

HYPOTEKÁRNY ŠPECIALISTA

Hypotekárny špecialistaOsobný bankár

Bratislava


Uverejnené 13.02.2020 12:11

PROJECT MANAGER

Project Manager

Hľadáme skúseného project managera s možnosťou nástupu ihneď.

Košice


Uverejnené 12.02.2020 15:07
1 2 >